《im钱包官网安卓》安徽滁州警方摧毁一“跑分”洗钱团伙 涉案流水逾千万元

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安徽滁州警方摧毁一“跑分”洗钱团伙 涉案流水逾千万元

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中新网合肥8月20日电 (imToken钱包app)近日,安徽滁州全椒警方紧密结合夏季社会治安打击整治“百日行动”,始终保持对各类违法犯罪活动的严打高压态势,成功催毁一个为网络赌博平台提供“洗钱”服务的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人6名,缴获作案手机9部,涉案流水达1000余万元。

8月9日,全椒县公安局刑侦大队接到举报称,有人在全椒县为网络赌博犯罪分子“洗钱”。接到线索后,全椒警方高度重视,立即抽调精干警力成立专案组,全面展开调查取证工作。民警通过循线追查、分析研判,迅速锁定了犯罪嫌疑人何某君、葛某锋等6人,经过对何某君及相关人员的银行流水分析,初步确定,这是一个专门为境外网络赌博犯罪活动提供“洗钱”服务的犯罪团伙。

经深度研判,办案民警掌握了该犯罪团伙人员的活动轨迹,抓捕时机成熟,8月12日下午,专案组民警按照抓捕方案,在全椒县三处地方同步收网,将6名犯罪嫌疑人全部抓获。

经审讯,何某君从2021年开始在网络赌博平台上赌博,输了100余万元。今年3月,赌博平台客服联系何某君,问其愿不愿意提供银行卡绑定在赌博平台上,作为赌博平台的账户供赌博玩家充值提现,其他玩家每充值1万元,可以抽取1%的提成。

何某君担心提供自己的银行卡会被公安机关发现,就联系好友葛某锋声称有挣钱的好路子,赚的钱五五分成,葛某欣然答应。二人按照赌博平台的要求缴纳了6万元的保证金。二人同时联系到汤某婷、赵某南、郑某凤、戴某明等人,告知提供银行卡手机卡是赌博平台转账使用,并承诺一天给予每人200元好处费。汤某婷、赵某南、郑某凤、戴某明在明知是违法犯罪资金的情况下,为了贪图好处费,将银行卡、手机卡、银行卡密码三件套提供给了何、葛二人,葛某锋就操作6张银行卡和手机卡,按照赌博平台的要求转账洗钱,共计转账一千余万元,从中非法获利15万元。

目前,6名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。(imToken钱包app)


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